На самом деле попасться на удочку интернет-мошенников очень легко. Одни звонят, представившись менеджером банка, другие размещают в сети ложные объявления. Тем, кто охотится за лёгкой прибылью, нужно лишь одно — получить личные данные и коды, приходящие на телефон. После этого они либо переводят деньги со счёта, либо оформляют онлайн-кредит на имя жертвы. Расследование таких преступлений также затруднено, поскольку большинство кибермошенников — это организованные группы, работающие из разных уголков мира.

В областном департаменте экономических расследований за первые 6 месяцев 2025 года зарегистрировано 6 уголовных дел по фактам организации финансовых пирамид и незаконного игорного бизнеса. В целом за последние три года в регионе более 200 граждан пострадали от финансовых пирамид.

По словам начальника областного департамента экономических расследований, полковника Руслана Касимова, в прошлом году в рамках мероприятий по блокировке сайтов с незаконным контентом было заблокировано 3 014 ссылок. А за 6 месяцев текущего года департамент удалил более 2 000 ссылок с противоправным содержимым. Все факты нарушения закона по ним подтверждены. Кроме того, были закрыты два чата в «WhatsApp» — «Күнделікті табыс» («Ежедневный доход») и «Жұмыс тобы» («Рабочая группа»), в которых состояло 792 участника.

В рамках выполнения поручения Агентства финансового мониторинга о проведении лекций в вузах на тему «Цифровая гигиена» департамент организовал лекцию для студентов и преподавательского состава Международного Таразского университета имени Шерхана Муртазы.

— Общество с развитым правовым сознанием — это общество, способное к саморегуляции и функционированию без вмешательства административных ресурсов. Соблюдение законности и высокий уровень правовой культуры позволяют эффективно предотвращать правонарушения. Проще говоря, если человек знает основы закона и понимает разницу между законной деятельностью и обещаниями мошенников о «быстрой прибыли», его будет сложнее обмануть. Помимо этого, граждане с высокими моральными и правовыми стандартами предъявляют требования не только к себе, но и к обществу, в результате чего формируется принцип абсолютной нетерпимости к правонарушениям. Поэтому мероприятие, организованное департаментом в Международном Таразском университете имени Шерхана Муртазы, было направлено на укрепление основ финансовой безопасности и защиту молодёжи и работников сферы образования от различных видов мошенничества. По итогам лекции был подписан меморандум о сотрудничестве с данным вузом. Учитывая, что молодёжь часто становится жертвой «дропперских» схем, студентам рассказали о видах преступлений, связанных с дропперством. Во время лекции демонстрировались видеоматериалы и слайды Агентства финансового мониторинга, — отметил полковник Руслан Касимов.

Подобные лекции охватят все высшие учебные заведения области. Кроме того, совместно с областным управлением образования рассматривается вопрос проведения занятий по темам «Цифровая гигиена» и «Финансовая безопасность» во всех школах и колледжах региона.