По данным пресс-службы президента, Дмитрий Малахов в своем докладе проинформировал, что в Агентством установлено и заблокировано свыше 1,5 тыс. незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты, выявлено 49 нелегальных майнеров, по которым проводится проверка,

идентифицировано и заблокировано 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций, а также ликвидирована 41 финансовая пирамида, пострадавшим возмещено 4,6 млрд тенге.

«Заблокировано свыше 8 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками мошеннических действий, закрыт доступ к 4,8 тыс. сайтов онлайн-казино, пресечена деятельность 59 теневых площадок по криминальному обналичиванию, ликвидировано 7 ОПГ, в рамках досудебных расследований возмещен ущерб на 141 млрд тенге», - рассказал Дмитрий Малахов.

АФМ совместно с банками второго уровня, финансовыми регуляторами внедряется механизм автоматической блокировки платежей в адрес букмекерских контор лицами, не достигшими 21 года.

Скоро будут приняты меры по реализации Концепции развития финансового мониторинга и Комплексного плана по противодействию теневой экономики, а также достижению полного соответствия антиотмывочной системы международным стандартам FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

В конце встречи президент поручил продолжить работу по ключевым направлениям деятельности Агентства, особо отметив необходимость усиления мер по защите добросовестного бизнеса.